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注册“空壳公司”3126家 疯狂虚开增值税发票

河池警方破获特大虚开发票案,涉案金额超过260亿元,涉及1.6万多家企业;抓获犯罪嫌疑人61名

作者:刘勇    文章来源:    更新时间:2018-01-12 10:05:12.0    我要评论( 0 )

  这是警方从嫌疑人住处缴获的发票领用簿

  近日,河池警方在自治区公安厅指挥下,侦破公安部督办的“6·09”虚开发票系列案件,抓获犯罪嫌疑人61人,打掉虚开发票犯罪团伙10个,捣毁虚开发票窝点18个;案件涉案金额超过260亿元,涉及企业1.6万多家。

  用他人身份证开“空壳公司” 大肆虚开增值税发票牟利

  2017年6月,河池市宜州区国家税务局在对辖区纳税人进行税务日常稽查过程中,发现广西宾宾建材有限责任公司等11户纳税人有涉嫌虚开增值税普通发票的行为,同时还发现从宜州开出去的发票受票方均为外地企业,单张数额巨大,其中一家企业向外开出60张发票,总金额高达1700多万元。于是,宜州区国税局立即向警方报案。

  警方初步调查发现:2017年4月1日至7月10日,宜州泰如建材有限责任公司、广西宾宾建材有限责任公司、广西鸿亮广告有限责任公司等22家公司共计涉嫌虚开发票1740份,价税合计金额1.544亿元。

  在进一步的侦查中,警方发现上述22家公司的法定代表人并不是公司的实际控制人,实际控制人另有其人。随后,办案民警调取了相关的银行交易数据和上千个单位的工商、税务数据资料,通过对这些数据资料的分析梳理和深入摸排,先后锁定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某钦、詹某凡、邱某江、邱某昌、刘某杰、刘某梓、刘某兵等为首的涉嫌虚开增值税发票的多个犯罪团伙。

  这些犯罪团伙组织家庭成员,拉拢亲朋好友,利用他人身份证成立“空壳公司”套取增值税发票后大额度、大批量对外虚开,在申报纳税期限到期前“丢弃”原“空壳公司”,同步注册新公司,然后又疯狂对外虚开增值税发票,严重扰乱了正常的市场经济秩序,给国家税收造成巨大流失。

  涉及企业1.6万多家 涉案金额超过260亿元

  鉴于该案涉案金额特别巨大,涉及地域广、涉案企业众多、涉案人员成分复杂,宜州警方将案情向上级公安机关作了专案汇报,引起了各级党委政府及公安机关领导的高度重视。自治区、河池市、宜州区三级公安机关抽调300名精干警力成立“6·09”专案组,全力开展侦查工作。

  专案组民警重点围绕该案“人流、票流、资金流”等环节,以主要犯罪嫌疑人詹某林、邱某江团伙为中心,针对相关犯罪嫌疑人的真实身份、固定住址、租住处、邮寄发票地点、存放发票地点和活动规律等开展侦查取证工作。经过三个多月的缜密侦查,专案组掌握了所有虚开发票犯罪团伙的犯罪证据,并形成证据链。

  经查,今年以来,犯罪嫌疑人詹某林、邱某江、刘某杰等人,在河池、南宁、柳州、梧州、钦州、来宾、崇左等市,使用他人身份证或者委托中介机构注册登记“空壳公司”3126家,在没有真实货物交易的情况下,以收取票面价税合计1%~1.5%开票费的价格,疯狂为他人虚开增值税普通发票和增值税专用发票,从中牟取暴利。该案涉及全国30个省份、广西14个设区市,涉及企业1.6万多家,涉案金额超过260亿元。

  2017年9月7日凌晨,自治区公安厅下达收网命令,河池、南宁、崇左三地公安机关、税务机关联合统一行动,对“6·09”虚开发票系列案件的10个犯罪团伙开展集中收网行动,当场抓获主要犯罪嫌疑人詹某林等团伙成员38人,缴获空白增值税普通发票15万份,缴获涉案电脑和打印机90台、手机210多部、网络拨号器195个、身份证225张以及银行卡、税控盘、工商税务登记证照、印章等作案工具、物品一大批。目前,警方共抓获犯罪嫌疑人61名,其中刑事拘留30人、逮捕25人、取保候审6人。

  作案方式主要有两种 每月非法收入500万元以上

  那么,该犯罪团伙是如何注册数千家空壳公司,从税务部门领出发票,并对外虚开的呢?

  河池市公安局宜州分局经侦大队大队长周小东说,犯罪团伙作案一般有两种方式,一种是从网上购买他人身份证和银行卡,然后委托中介到工商部门注册公司,去国税局代理领取发票。

  第二种方式,则是直接找一些违法的中介公司,把一些旧的(非正常营业)公司复活回来。大概每一个公司以4000元或者5000元不等的价格,连公司、公章以及发票一起买过来,然后去对外虚开。

  犯罪团伙对外虚开的发票涉及建材、机电产品等各种产品和行业,并且还向其他团伙出售空白发票。

  对外虚开发票的时候,一种是像批发价一样,可能80元或者100元一份,直接卖给其他团伙对外虚开发票;第二种就是直接对全国各地企业虚开发票,有大型企业,也有中小企业,按票面金额1%~1.5%左右收费。

  当民警进入这些犯罪团伙的房间时,只见衣柜里、床底下、储物柜等地方全都堆满发票,有的是空白发票,有的已开好相关企业名称和金额,涉及全国各地,以南宁居多。经查,这些犯罪团伙从去年4月以来,每个月虚开发票的非法收入都在500万元以上。

  虚开发票危害大 必须依法严厉打击

  河池市公安局经侦支队支队长黄仲军说,我国的所得税法规定,一般企业所得税的税率为25%,也就是说,企业利润的25%要上缴国家。于是,一些企业为了虚构成本,就购买虚开的发票,用来冲抵应缴的税款。

  比如,一个房地产公司今年的成本是一个亿,它的利润是5000万,那么这5000万就需要缴25%的企业所得税,但该公司拿着虚开的发票回去后故意增大成本,就减少了利润,甚至没有利润,这样就少缴税或不缴税。

  “有的单位的人吃吃喝喝报不了账,那他们可能就开耗材、电脑、办公用品之类的票回去报,有的甚至开票把钱套现出来私分。”黄仲军说,“不法企业虚开发票,不仅给国家税收造成巨大损失,还破坏了公平竞争的规则,对守法的纳税人来说是极不公平的。对此类违法犯罪行为,必须严厉打击。”

[编辑:梁恩瑞 ]
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